Guest
«Антиотмывочные» новости за неделю - читайте в нашем дайджесте ⬇️ В Индии арестованы члены экстремистской организации по обвинению в отмывании денег В Индии трое предполагаемых членов запрещенной в стране экстремистской организации «Народный фронт Индии» арестованы Управлением правопорядка по обвинению в отмывании денег. По имеющимся данным, они выполняли функции инструкторов по обращению с оружием, за что получали деньги от указанной организации. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило преступную схему по незаконному ввозу и легализации грузовых автомобилей В ходе расследования установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов. Государству причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге. В Нигерии Binance предъявлено обвинение в отмывании 35 млн долларов Дело... Source: Росфинмониторинг
