Guest
Здравствуйте, уважаемые подписчики! Предлагаем снова погрузиться в мир «антиотмывочных» новостей. Читайте наш воскресный дайджест Председатель Национального банка Таджикистана принял миссию Всемирного банка Национальный банк Таджикистана продолжает сотрудничество со Всемирным банком в реализации трех проектов, в том числе «Цифровые основы Таджикистана», «Стабильность финансовой системы и укрепление частного сектора» и «Усиление финансового сектора Таджикистана». Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптобиржу на млн евро Причина штрафа – отсутствие регистрации в DNB. Регистрация необходима для проверки мер, предпринимаемых для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В Албании чиновник арестован по обвинениям в отмывании денег и коррупции В отношении Эвиса Бербери, генерального директора Дорожного управления Албании, а также двух его сообщников ведется расследование. Следствие полагает, что что Бербери присвоил порядка 223 миллионов леков ч... Источник: Росфинмониторинг
