Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha annunciato la pi grande multa mai inflitta a una banca statunite

️ Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha annunciato la più grande multa mai inflitta a una banca statunitense La TD Bank si è dichiarata colpevole di numerosi reati, tra cui l’associazione a delinquere finalizzata alla violazione del Bank Secrecy Act e al riciclaggio di denaro per i cartelli della droga. TD Bank ha accettato una sanzione penale di 1,8 miliardi di dollari imposta dal Dipartimento di Giustizia, che insieme ad altre sanzioni civili annunciate da altre agenzie porterà la multa totale a 3 miliardi di dollari. Garland ha affermato che la TD Bank “ha creato un ambiente in cui la criminalità finanziaria potrebbe prosperare“. TD Bank è la settima banca statunitense per depositi e la decima banca negli Stati Uniti per totale attivo, risultato di una serie di fusioni e acquisizioni. Unisciti al canale Source: Josef stern? informazioni libere.