Молдавские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в отмывании более 75 миллионов леев, полученных, предполо

Молдавские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в отмывании более 75 миллионов леев, полученных, предположительно, от контрабанды сигарет в Румынию: “Среди целей, куда были направлены средства - покупка мужчиной в возрасте старше 50 лет и другими лицами из Молдовы и Румынии (где также расследуется контрабанда) пяти автомобилей класса люкс стоимостью около 7 500 000 леев, а также элитной недвижимости в муниципии Кишинев стоимостью более 6 000 000 леев и земельного участка в муниципии. Таким образом, основываясь на обоснованных подозрениях в отмывании денег, правоохранители провели обыски в его доме и офисе, где изъяли денежные суммы, предположительно полученные от преступной деятельности - более 50 000 долларов, 60 000 евро, более 50 единиц оружия, некоторые из которых хранились не по назначению, в том числе были спрятаны в стене. Подозреваемый был задержан, и по ходатайству прокуратуры суд постановил поместить его под стражу на 20 дней“. Source: Гений Карпат