Guest
Что происходит с руководством банков после отзыва лицензий, кого признают виновными в банкротстве кредитной организации, чем это грозит, а также какие спорные операции вызывают больше всего вопросов у правоохранителей, - об этом в новом видео советника АБ «Забейда и партнеры», адвоката Светланы Мальцевой. Timecode для удобной навигации: 01:35 - Случаи, когда Центральный Банк обязан лицензию отозвать 02:05 - О фальсификации финансовых документов и отчетности банка 03:55 - Если размер собственных средств банка ниже минимального значения уставного капитала 04:57 - Про злоупотребления полномочиями 07:44 - Про удовлетворение требований кредиторов 08:38 - Когда Центральный Банк ликвидирует кредитные организации по своему усмотрению 11:18 - Операции, не предусмотренные банковской лицензией 13:08 - Нарушение требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Подробнее об уголовных рисках при отзыве лицензии читайте в статье журнала “Банковское обозрение“ #отзывлицензиибанка, #уголовныерискибанков, #забейда, #банк, #уголовноедело ___________________ Данное видео не является юридической консультацией или руководством к действию, носит информационный характер и/или выражает мнение автора в рамках определенной проблематики. Адвокатское бюро «Забейда и партнеры» не несет ответственности за дальнейшую интерпретацию изложенной в видео информации и рекомендует обращаться к профильным специалистам для решения любых правовых вопросов. *** АБ «Забейда и партнеры» – признанное российское адвокатское образование с головным офисом в Москве и широкой партнерской сетью по всему миру. Наша основная специализация – уголовные дела в сфере экономических и должностных преступлений, мы оказываем уголовно-правовую защиту бизнеса, занимаемся вопросами экстрадиции, мошенничества, а также оказываем правовую помощь при киберпреступлениях. Узкий фокус нашей деятельности позволяет глубоко погрузиться в проблематику дела каждого доверителя, уделяя больше внимания клиенту, чем это могут позволить себе фирмы с большим количеством специализированных практик. Большинство наших адвокатов проходили службу в правоохранительных органах РФ в качестве следователей, прокуроров и судей. На протяжении всей своей карьеры как на госслужбе, так и в адвокатской деятельности, мы особенно зарекомендовали себя как эффективные адвокаты по уголовным делам экономической направленности. Благодаря опыту работы в госструктурах мы отлично понимаем, как работает российская правоохранительная система изнутри, знаем, как думают и действуют сотрудники органов, а значит можем выбрать наиболее результативную стратегию защиты наших доверителей. *** Адвокатское бюро «Забейда и партнеры» Телефон: 7 (495) 649-82-44 Эл.почта: info@ Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
