Guest
Программа 1. Как работает система автоматической проверки надежности контрагентов «Светофор» 2. Как действовать предпринимателям, если банк оценивает их бизнес как высокорисковый. Спикеры Мария Жуковская, руководитель центра финансового мониторинга и валютного контроля Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Модераторы Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 1 июля 2022 года Центральный банк запустил платформу «Знай своего клиента». Регулятор присвоил всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям один из трёх уровней риска проведения подозрительных операций по принципу «светофора»: высокий — красный, средний — жёлтый или низкий — зелёный.
