Guest
2019-08-07 OPERACIÓN “TORRE BLANCA - VETA“ - UCO - MADRID/TOLEDO Desmantelada una organización criminal de blanqueadores de capitales profesionales que daban servicio a otros grupos delictivos - Blanquearon más de 70 millones de euros a organizaciones criminales asiáticas y colombianas, cobrando por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento - En el marco de esta operación se ha detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles.
