РАБОТАТЕ СПЕЦНАЗ МВД Задержание липовых банкиров

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ЖМИТЕ КОЛОКОЛЬЧИК. ВАМ НЕ ТРУДНО, А НАМ ПРИЯТНО! Наш Telegram канал: RUTUBE: Одноклассники: Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан пресечена незаконная банковская деятельность. В системе по обналичиванию денежных средств использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП. Предварительно установлено, что 34-летний житель города Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя. Имелась и «бухгалтерия», которой руководила уроженка У