Guest
Мастер-класс Елены Пинигиной “Ограничения на совершение сделок с недвижимостью на основании «антиотмывочного» закона №115-ФЗ” В программе: Что важно знать риелтору об «антиотмывочном» законе? Как уберечь клиента от «блокировки счета» и проверки налоговой инспекции? Как проводить правильно расчёты по сделкам через банк? В каких случаях банк потребует подтвердить источник происхождения денег? Елена Пинигина, эксперт по вопросам финансового мониторинга и в области применения федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020 года, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ». Посмотреть темы ближайших мастер-классов и зарегистрироваться можно по ссылке:
