Ирина Волк: Задержаны подозреваемые в неправомерном обороте средств на сумму свыше 300 млн рублей

Сотрудниками УМВД России по Костромской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. «Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что за денежное вознаграждение злоумышленники получали от жителей региона во временное пользование паспорта. Используя их, соучастники регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Затем сообщники привозили руководителей вновь созданных юридических лиц в кредитные организации, где они открывали расчетные счета и получали средства управления ими. Таким образом было создано порядка двухсот юридических лиц и использовалось свыше двух тысяч банковских счетов, через которые под различными предлогами, например, выплаты заработной платы, оказания услуг, выводились денежные средства. По предварительным данным