Guest
🏦 Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.⠀ ⠀ ОПГ состояла из 11 участников, где 5 уже арестованы, а 6 в т.ч. организатор Коспаев Елдос объявлены в розыск.⠀ ⠀ Напомним, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы.⠀ Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.⠀ ⠀ Так, 4 марта 2019 года в г.Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ.⠀ Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли.⠀ Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход. ⠀ В другом случае, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий. ⠀ ⠀ Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым, начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в г.Алматы.⠀ ⠀ Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.⠀ В июле 2021 года, ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащее ТОО «Kapchagai Marina Сlub». ⠀ ⠀ Наряду с этим, Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющее строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижнейших районов г.Алматы.⠀
