В Липецке подпольные банкиры заработали 19 миллионов рублей

Следственным Управлением УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении липчанина, его супруги и её сестры по незаконной банковской деятельности. Оперативниками установлено, что с марта 2019 года по май 2021 года подозреваемые создали 14 фиктивных организаций, которые оформлялись на жителей региона. После постановки на налоговый учёт реальной деятельности компании не вели. Все документы, печати и банковские карты передавались злоумышленникам. Клиенты перечисляли для обналичивания определённые суммы на расчётные счета организаций по формальным поводам – выполнение услуг, сдача в аренду техники и прочее. Фактически такие услуги «заказчикам» не оказывались.