Задержание предполагаемых обнальщиков в Санкт-Петербурге

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и неправомерного оборота средств платежей. Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов страны проведено более 40 обысков. Наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц.