Прямой эфир Как бизнесу не попасть под блокировку счетов по 115-ФЗ

СПИКЕР: Анна Башкирова, директор департамента мониторинга и контроля «Промсвязьбанка» В ПРОГРАММЕ: 1. Как Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» влияет на бизнес. 2. На что обращает внимание банк при анализе операций клиента? 3. Как не допустить блокировки по банковским счетам? 4. При каких случаях возникает блокировка банковских счетов. Разбор кейсов. Обращаем внимание: задавать вопросы спикерам можно будет только в чате плеера на сайте СОФПП по ссылке (ссылка будет активна в день прямого эфира), в социальных сетях комментарии будут закрыты.