Как банки работают с подозрительными клиентами

Сегодня мы рассмотрим практические вопросы по выявлению банками подозрительных операций клиентов, а также постараемся ответить на вопросы связанные с тем, что именно делать, если банк отказывает в открытии банковского счета, и как избежать блокировки. Как проверить контрагента? Об этом мы уже рассказали в этом видео - Если у вас остались вопросы, или вы хотите узнать больше интересной информации, то заходите на наш официальный сайт - Хотите быть в курсе самых свежих событий в области налогового права? Тогда подписывайтесь на наш telegram-канал: Мы стараемся рассказывать о юридической сфере не просто полезно, но ещё и интересно, поэтому на нашей страничке в facebook вы всегда можете найти для себя что-то новое. Ссылка на нашу группу: Вы любите получать информацию сжато и содержательно? Тогда переходите в наш twitter, где мы собрали для вас все самые