Что случилось за неделю в сфере ПОД/ФТ

Что случилось за неделю в сфере ПОД/ФТ? ⬇️⬇️⬇️ В Казахстане госслужащий и руководитель ИТ-фирмы признаны виновными в хищении денег, выделенных на цифровизацию архивов   Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта и директор ИТ – компании осуждены за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». Преступление выявлено финансовой разведкой страны. Австралийский регулятор в сфере ПОД/ФТ выпустил руководство по финансовым преступлениям Цель документа – помочь компаниям выявлять и пресекать подозрительные действия, связанные с преступными сетями, которые используют иностранных студентов и временных резидентов в качестве денежных мулов.    В Нигерии представительный орган рекомендует привлечь к ответственности экс-губернатора за злоупотребление служебным положением и отмывание денег Специальный комитет Палаты собрания штата Кадуна провел расследование... Source: Росфинмониторинг