Что будет, если не уведомить налоговую об открытии зарубежного счета

Само по себе наличие иностранного счета у гражданина РФ не является нарушением. Но одно дело – иметь счет, а другое дело – соблюдать валютное законодательство РФ. Так в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» граждане РФ обязаны в течении месяца уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке. Но есть исключения, если срок пребывания гражданина РФ за пределами России составляет непрерывно более 183 дней в течении года, то на них обязанность уведомления не распространяется. Кроме этого граждане РФ ежегодно обязаны уведомлять налоговую о движении денежных средств по зарубежному счету. Тут также есть исключения, если счет открыт в банке на территории государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей. В системе автоматического обмена финансовой информацией участвует большое количество разных стран. В числе которых любимая россиянами Турция, почти все страны ЕС, а также СНГ. Благодаря этим системам налоговые органы в автоматическом режиме получают информацию об иностранных счетах граждан РФ и движении денежных средств по ним. Поэтому не стоит удивляться, если вам придет запрос из налоговой, в случае если вы проигнорировали подачу уведомления. Виды ответственности за несоблюдение порядка представления отчетов и сроков указаны в ст. КоАП РФ: • Для граждан штраф в размере до 3 тысяч рублей; • За повторное нарушение до 20 тысяч рублей. Помимо указанных штрафов, существует и другие виды ответственности по ст. КоАП РФ В частности за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации – предусмотрен штраф до 40 процентов от суммы незаконной валютной операции. Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения – два года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП). Подпишись на меня: Мой телеграм-канал: ВКонтакте: Мой сайт: Яндекс Дзен: Инстаграм*: Фейсбук*: *Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены. Читай обо мне: Отзывы на Яндекс картах: Отзывы в Гугл картах: Отзывы 2ГИС картах: Ссылки на видео с моим участием в разных ТВ программах НТВ За гранью от 25 апреля 2023 Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 1 Рен Тв Военная тайна от 07 сентября 2019 Первый канал доброе утро 19 мая 2023 Москва 24 от 26 декабря 2022 НТВ За гранью от 21 февраля 2022 Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 2 Ссылки на мое экспертное мнение в разных СМИ 360TV Аргументы и Факты RSpectr Интерфакс Московская перспектива LEGAL BULLETIN Секрет Фирмы Секрет Фирмы Секрет Фирмы или счастливые родители Автоньюс МК