Незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и про

⭐️ Незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и следователи столичной полиции. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей столицы. Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по п... Источник: Ирина Волк