В Воронеже полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей

В Воронеже полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей Предварительно установлено, что злоумышленники всемером создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года. Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчётные счета 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. За указанный период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей. В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигуранты полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.