Прямой эфир: Знай Своего Клиента

Платформа ЦБ «Знай своего клиента» начала работать в июле 2022 года. С помощью этого сервиса Банк России информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства (в частности – 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»). В платформе содержатся сведения о 7 миллионах организаций и ИП. К ней подключены все российские банки. Платформа «Знай своего клиента» помогает банкам определить режим работы с каждым конкретным клиентом. В частности, бизнесы, признанные добросовестными, могут рассчитывать на упрощение работы – им не откажут в проведении операции или открытии счета и не отключат онлайн-банк. СПИКЕР: партнеры эфира - представители Альфа-Банка Недорезова Ксения, главный специалист по управлению комплаенс рисками Качесов Алексей, руководитель дирекции, Директор малого бизнеса Кисеев Сергей, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства