Финской банковской группе Nordea предъявлено обвинение по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон ($3,75 млрд).

💥 Финской банковской группе Nordea предъявлено обвинение по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон ($3,75 млрд). В Национальном специальном подразделении по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции Дании) уточнили, что обвинения были выдвинуты в связи с деятельностью банка в период с 2012 по 2015 год, а также за игнорирование предупреждений о транзакциях в обменных пунктах в Копенгагене. Все операции происходили в Дании. При этом обвинения по делу пока не предъявлены ни одному физическому лицу, так как не было найдено никаких оснований для предъявления обвинений, и пока неизвестно, когда дело поступит в суд. Датское следствие полагает, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, хотя у банка были все основания подозревать отмывание средств.