В Татарстане сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы. Семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что с октября 2023 года на территории г. Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14 %. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей. Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков у них изъята документация юридических лиц, печати различных организаций и предпринимателей, средства связи, банковские карты, компьютерная техника, денежные средства в сумме 2,1 млн рублей. Следователями Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.