Задержаны подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше

#ИринаВолк: В Костромской области задержаны подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 300 млн рублей. «Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что за денежное вознаграждение злоумышленники получали от жителей региона во временное пользование паспорта. Используя их, соучастники регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Затем сообщники привозили руководителей вновь созданных юридических лиц в кредитные организации, где они открывали расчетные счета и получали средства управления ими. Таким образом было создано порядка двухсот юридических лиц и использовалось свыше двух тысяч банковских счетов, через которые под различными предлогами, например, выплаты заработной платы, оказания услуг, выводились денежные средства. По предварительным данным, оборот криминального бизнеса превысил триста миллионов рублей», - сообщила #ОфициальныйПредставительМВДРоссии. «В офисах и по адресам проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, мобильные телефоны, компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк. #МВДРоссии #ПолицияРоссии #Задержание #УЭБиПК #ЭтоНашаРабота #Закон #СлужбаВПолиции