Guest
ВС РФ: Банк не может штрафовать за непредоставление данных о сомнительных операциях 🛑 Верховный Суд РФ постановил, что кредитные организации не вправе взимать штрафы с клиентов за непредоставление данных о сомнительных операциях на основании Закона о противодействии легализации преступных доходов. Это решение последовало после того, как банк попытался списать штраф с клиента за отказ предоставить такую информацию, ссылаясь на свои внутренние правила. Клиент оспорил это как неосновательное обогащение, но нижестоящие суды не поддержали его позицию. ВС РФ напомнил, что с 1 июля 2022 года запрещено обосновывать дополнительные комиссии и сборы борьбой с отмыванием доходов. Тем не менее, эта норма не была применена в данном деле, и оно направлено на новое рассмотрение. 📄 Документ: Определение ВС РФ от N 305-ЭС24-5195 ❓Что вы думаете о решении ВС РФ? Высказывайте своё мнение в комментариях! Подписывайтесь на “Налоговая балалайка“ (), чтобы не пропустить важные новости от ФНС РФ и Минфина РФ, и получайте только актуальную информацию! 👉 Хотите узнать больше о налоговой оптимизации? Воспользуйтесь ИСНК “Сивков НК“ () и читайте книги ИД “Евгений Сивков“ (), а также художественную литературу на ЛитРес: Записывайтесь на курс “Налоговый аналитик с продажами на 10 миллионов“ — подробности на Готовьтесь к повышению налогов в 2025 году на #ВерховныйСуд #КредитныеОрганизации #ПротиводействиеЛегализации #БанковскиеШтрафы #НалоговаяБалалайка
