Guest
Фигурант одной из крупнейших киберпреступных групп Беларуси задержан на этой неделе. 24-х летний житель Гомеля причастен к хищению денег через онлайн-барахолку. Под видом покупателя он списывался с продавцом на сайте объявлений, уговаривал продать товар по предоплате. Продавцы, ничего не подозревая, переходили по ссылке на поддельный сайт, где вводили реквизиты банковской карты, но вместо предоплаты за товар оказывались в минусе. Выводить похищенные деньги киберпреступникам помогали обычные с виду минчане. Но на деле парень и женщина покупают аккаунты в банкинге или данные карт и интернет-кошельков, а после переводили через них похищенные деньги. Удивительно, но через трёзх задержанных прошли больше тысячи обманутых белорусов, ущерб исчисляется миллионами рублей. Кто такие дроповоды и воркеры и в чём их преступный бизнес – разбирался Владимир Королёв. Это лишь на первый взгляд кажется, что задержанные выполняли безобидную работу – продавали неизвестным реквизиты банковских карт. Чтобы их заполучить, предлагали знакомым деньги – от 5 до 30 рублей. На счетах, реквизиты которых передавали пострадавшие, не было денег. Но тогда зачем эти данные? Следователи уверяют: такие пустышки покупают, чтобы отмыть нелегальный заработок. В этой схеме неизбежно одно: отмывают всегда доходы, полученные в результате преступления – продажа оружия или наркотиков, деньги за коррупцию, уклонение от уплаты налогов и многое другое. Такой заработок перечисляется со счёта на счёт, транзакции запутывают следы». Замаскировав тайный заработок множественными переводами, рано или поздно эти средства кто-нибудь обналичит, причём уже легально. Правоохранители, которые начнут проверять транзакции, столкнуться с рядом неизвестных счетов, которые принадлежат разным людям из разных стран мира. Большинство из них дропы – те, кто за небольшое вознаграждение отдали реквизиты дроповодам – покупателям этих данных, пытаясь таким образом заработать. Александр ВОРОНЬКО, старший следователь по особо важным делам Главного управления цифрового развития предварительного следствия ЦА СК Беларуси «В основном суммы, которые получали за реализацию своих личных кабинетов, либо банковских карт составляли от 5 до 20 рублей. И за эту сумму фактически они получили уголовное дело. И на сегодняшний день рассматривается вопрос да о привлечении их уголовной ответственности. Максимальное наказание, которое предусмотрено на сегодняшний день, до 10 лет лишения свободы.». Многие из задержанных искренне не понимали, как, передав кому-то данные карты или пароль от банкинга, они связали себя с торговлей наркотиками или оружием за рубежом. В этом случае передачу реквизитов можно сравнить с ключами от автомобиля, владелец которых отдал брелок неизвестному, а на машине совершили преступление. В подозреваемых окажутся и преступник, и владелец авто. В том числе и поэтому передача банковских реквизитов в нашей стране уголовно наказуемо. А вот так обычно заканчивается работа участников преступных кибер сообществ. В какой-то момент работник перестаёт выходить на связь – с большой долей вероятности это означает задержание. Так было и с 24-х летним воркером из Гомеля. Его задача под видом покупателя списаться с продавцом на онлайн-барахолке и уговорить его продать товар по предоплате. Продавец искренне думает, что когда он введёт данные карты, то получит деньги.На самом деле, всё наоборот. По данным следствия, подозреваемый входил в состав одной из крупнейших киберпреступных групп, которые похищали деньги со счетов белорусов. Сам задержанный – не последний человек в этой сложной цепочки прибыльного бизнеса. Иван CУДНИКОВИЧ, замначальника Главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси «Были задержаны очередные участники крупных группировок, деятельность которых мы фактически ликвидировали. Они практически не работают по Беларуси. Две крупнейшие группировки, которые совершали последние 2 года в отношении белорусов хищения нами были ликвидированы. Устранение их последствия после того как мы получили доступ к базам данных этих группировок. И у видели количество их совершенно преступлений определили что им было совершено более преступлений в отношении белорусов. А сумма ущерба превышает 5 млн. руб». Сегодня следствие, обладая базами данных по цифровым следам вычисляет участников кибербанды. Задержания проходят практически еженедельно. Самый сложный вопрос –возмещение ущерба. А это неподъёмные десятки, а порой и сотни тысяч долларов. Практически всегда он ложится на плечи задержанных. Все сливки снимают организаторы этого бизнеса. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот средств платежа, совершённое организованной группой». В будущем фигуранты предстанут перед судом, а пока задержания и расследование продолжаются. Владимир Королёв, Сергей Матвийчук и Иван Мазго, Зона Х. Итоги недели.
