Юридические вопросы, процедура KYC и противодействие отмыванию денежных средств

✔️ Подписывайтесь на YouTube канала Вебинар по юридическим вопросам, прохождения процедуры KYC и иным методам противодействия отмывания денежных средств, полученных преступным путём. Ответы на популярные вопросы инвесторов. Спикеры: Алексей Щербаков - вице-президент по административным вопросам Amir Capital Group Денис Кривоблоцкий, офицер KYC. Навигация: 02:33 Отмывание денежных средств и меры противодействия. 03:33 Что такое отмывание денежных средств? 05:48 Почему нужно проходить верификацию KYC? 09:00 Лицензии. 12:33 Где проверить лицензию? 13:00 Какие меры предотвращению отмыванию денег должны соблюдаться? 25:02 Индикаторы отмывания денег. 33:42 Можно ли пройти верификацию по просроченным документам? 36:33 Где написано, что Amir Capital инвестиционный фонд? 39:35 Есть ли страхование средств и гарантии? 47:15 По адресу регистрации Amir Capital в Эстонии зарегистрировано много компаний. 48:49 Как компания платит налоги? 53:10 Когда будет представительство открыто? 54:34 Каким д