Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконн

⭐️ Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров. Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде крипто... Source: Ирина Волк