РБК Уфа о финпирамиде Кешбери

Силовики готовят масштабный удар по финансовой пирамиде «Кэшбери» 👉На Лубянку поступила сводная информация о деятельности группы компаний «Кешбери». 👉Эта группа объединяет в себе несколько российский юрлиц👥 и даже одно британское и позиционирует себя как микрофинансовую организацию, привлекающую вклады под 400% (!) годовых за счёт инвестиций в краткосрочные кредиты, покупку ценных бумаг и проч. 👉Некоторые компании группы были зарегистрированы еще пять лет назад, но по-настоящему ураганить на рынке микрозаймов «Кэшбери» начала с 2016 года. 👉С инвесторами заключался договор от имени российской ООО (фирма действовала как агент и по поручению британской компании). По этому договору, на виртуальный счет вкладчика поступали такие же виртуальные деньги. 👉Кроме того, в офисе вкладчики приобретали и страховку на случай потерь. Далее организация даже возвращала некоторым вкладчикам средства, но мало кто смог избежать убытка. 👉Ещё в 2016 году ЦБ обнародовал критерии 📜 определения финансовых пирамид (