Guest
Незаконные действия с криптой👇 Подписывайтесь , у нас всё самое полезное про крипту. Несмотря на то, что крипта легализована во многих странах и считается признанным платежным инструментом, более 40% всех биткоин-транзакций являются незаконными. Это происходит в основном из-за того, что крипту часто используют в криминальной деятельности: ▪️для отмывания денег с целью конвертации фиатных денег в криптовалюту; ▪️для покупки и продажи запрещенных веществ; ▪️для мошеннических действий по вымогательству и др. Вы даже не будете понимать, что к вам пришла «грязная» крипта пока это не определит специальный AML-сервис, который есть на каждой бирже. Если у вас найдут «грязные» активы, то вам могут забанить аккаунт и не давать продавать эту крипту по рыночным ценам. Особенно много сомнительных операций в P2P арбитраже, там процветает чёрный трафик. Вы можете сами того не подозревая, поучаствовать в цепочке обналичивания «грязных» денег и получите неприятные проблемы с законом. Поэтому необходимо тщательно проверять каждую сделку, особенно излишне привлекательную. Мошенники всегда играют на жадности и продают активы ниже рыночной стоимости. У нас на курсе есть целый блок о мошеннических схемах и о том как избежать проблем при работе с криптой.
