Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию - еженедельный дайджест

Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию - еженедельный дайджест⬇️ Министры ФАТФ подтвердили приверженность борьбе с финансовой преступностью ФАТФ продолжит уделять стратегическое внимание противодействию финансированию терроризма и призывает юрисдикции к укреплению сотрудничества в этом направлении. Также в заявлении министров отмечается необходимость дальнейших усилий по надзору и превентивным мерам, прозрачности бенефициарных владельцев, расследованию фактов отмывания денег и конфискации преступных доходов.   В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли В 2021-2024 годах участники группы зарегистрировали 65 подконтрольных фирм и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций. В результате 10 строительных организаций недоплатили в бюджет более 5 млн рублей.   На Африканском континенте запущен новый проект по линии ПОД/ФТ Африканский банк развития и межправительственная Группа по про... Source: Росфинмониторинг