Guest
Задержания в центре Кишинёва касались схемы мошенничества и отмывания денег в сфере инвестиций на онлайн-платформах, сделанных физлицами из Румынии, на сумму около 1 200 000 евро, начиная с 2021 года. Cхему осуществила ОПГ, состоящая из граждан нескольких стран. Они размещали рекламу якобы быстрого заработка за небольшие инвестиции (250 долларов/евро) в акции/виртуальные валюты через онлайн-платформы. Потерпевшим предлагали установить на свои телефоны/компьютеры программы, открывавшие злоумышленникам удалённый доступ к счетам, а затем переводили средства на подконтрольные ОПГ счета. Сотрудники правоохранительных органов РМ и Румынии провели 60 обысков домов, офисов (в том числе 4 колл-центров) и автомобилей в Кишиневе, Яловенах и Окнице. Были изъяты более 100 компьютеров, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также десятки тысяч леев и более 35 тысяч долларов. В Киеве украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, а также более 58 тысяч доллар... Source: Гений Карпат
