В Ульяновской области задержаны члены ОПГ, которая занималась аферами на маркетплейсах

В Ульяновской области задержаны члены ОПГ, которая занималась аферами на маркетплейсах В Ульяновске возбуждено уголовное дело против лиц, которым вменяется создание ОПГ для незаконной банковской деятельности и оборота средств платежей. Преступление квалифицировано по ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР. По версии следствия, в 2024-2025 годах подозреваемые подыскивали людей, которые были готовы за вознаграждение стать индивидуальными предпринимателями, при этом не занимались бизнесом. Указанные граждане открывали счета и передавали данные организаторам. Фиктивные предприниматели регистрировались на маркетплейсах, где выставляли и выкупали товары, используя подарочные сертификаты. Деньги обналичивали и возвращали коммерческим фирмам, это позволяло скрывать доходы от налогообложения. Участники группы получали процент от этих операций. Деятельность группы охватывала Ульяновскую область, Москву и Московскую область. Во время обысков были изъяты ноутбуки, ... Источник: Коммерсантъ Волга